*A la par de estos hechos, Ricardo Salinas cayó del cuarto al quinto lugar entre los super ricos de México, rebasado pro Aramburuzavala.
De la redacción
Las autoridades fiscales suspendieron y bloquearon cuentas de 13 casinos, incluyendo los que operaban en plataformas digitales(virtuales), por operaciones sospechosas de “lavado de dinero” y “operación con recursos de procedencia ilícita”, que operaban en Jalisco, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Ciudad de México y Estado de México, informó el gabinete de seguridad.
No se dieron a conocer las razones sociales de estos negocios investigados durante meses con la colaboración de instituciones financieras de varios gobiernos de otros países, pero Ricardo Salinas Pliego, presidente del “Grupo Salinas”, denuncio que dos de estos negocios son de su propiedad y que las acciones son una persecusión en su contra.
Se trata de los sitios de apuestas “Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V.” y “Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C. V.”. Salinas Pliego ignoraba que no se trató de acciones selectivas, sino de investigaciones sobre el uso de casinos presenciales y virtuales por la delincuencia organizada y asociaciones delictuosas para introducir al circuito legal del dinero fondos provenientes de actividades criminales, por lo que este tipo de empresas que no “lavan dinero” no tienen por qué preocuparse.
La procuradora Fiscal de la Federación Grisel Galeana García dio a conocer que el presunto “lavado de dinero” se daba por diversos mecanismos y modalidades, pero la más usada era el robo de identidad, empleando ilegalmente nombres y apellidos de terceros para apostar y ganar invariablemente millones de pesos, que luego eran sacados del país y depositados en bancos de paraísos fiscales.
Otro mecanismo era el de donar tarjetas para apostar en los casinos a amas de casa, estudiantes, jubilados y trabajadores del salario mínimo. También ganaban hasta 50 millones de pesos, y estas personas reales recibían muy poquito, mientras todo se iba al extranjero y regresaba como dinero lícito. Y muchas veces, sin que los “ganadores” se dieran cuenta, los millones ganados los volvían a apostar y los perdían, sin darse cuenta, porque se trataba de apuestas virtuales; sobre todo, las que se hacían en plataformas virtuales, no supervisadas.
La detección de las actividades evasoras de impuestos y sus ataques al gobierno para no pagar 74 mil millones de pesos, más los problemas con inversores en sus empresas y la estafa a inversores en bonos, con el aumento artificial de las acciones de las compañías de Salinas Pliego, más sus problemas legales en Estado Unidos, impactaron negativamente el valor del grupo, que bajó de 11 mil millones de dólares a 7 mil 400 millones.
Con esta pérdida de más del 33 por ciento, Ricardo Salinas fue desplazado de la posición del cuarto hombre más rico de México por María Asunción Aramburuzavala, cuya fortuna subió de 8 mil 2 millones de dólares a 8 mil 900 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de la agencia especializada en estos temas, “Bloomberg”.
